El cerebro de lo que, según el gobierno, es uno de los mayores esquemas Ponzi de criptodivisas perseguidos en Estados Unidos ha sido condenado a 15 años de prisión. Mientras que las estafas con criptomonedas se han vuelto cada vez más comunes, el ciudadano sueco Roger Nils-Jonas Karlsson estafó a miles de víctimas y robó decenas de millones de dólares durante un período que duró casi una década. El 4 de marzo se declaró culpable de fraude con valores y por cable, así como de cargos de blanqueo de dinero.
Según el Departamento de Justicia, Karlsson dirigió su esquema de inversión fraudulenta desde 2011 hasta que fue detenido en Tailandia en 2019. Se dirigió a personas financieramente inseguras, como personas mayores, persuadiéndolas para que usaran criptodivisas para comprar acciones en un negocio que llamó “Eastern Metal Securities”.
Según la información de los documentos judiciales, prometía a las víctimas enormes pagos vinculados al precio del oro, pero el dinero que entregaban no se invertía en absoluto. En cambio, se trasladó a las cuentas bancarias personales de Karlsson y se utilizó para comprar casas caras e incluso complejos turísticos en Tailandia.
Para mantener su esquema en funcionamiento durante casi una década, cambiaba de marca y mostraba a las víctimas los extractos de las cuentas en un esfuerzo por convencerlas de que sus fondos estaban seguros.
A continuación, Karlsson les daba diversas excusas para justificar los retrasos en los pagos e incluso afirmaba falsamente estar trabajando con la Comisión de Valores y Bolsa. Durante la sentencia, el juez de distrito estadounidense Charles R. Breyer ordenó el decomiso de sus centros turísticos y cuentas tailandesas. También se le ordenó pagar a sus víctimas la cantidad de 16.263.820 dólares.
La fiscal estadounidense en funciones, Stephanie Hinds, del Distrito Norte de California, dijo:
“La investigación sobre el fraude de Roger Karlsson descubrió un esquema aterradoramente insensible que duró más de una década durante la cual Karlsson apuntó a miles de víctimas, incluyendo a personas mayores financieramente vulnerables, para robarles insensiblemente sus activos y todo para alimentar un estilo de vida extravagante rodeado de condominios de lujo y lujosas vacaciones internacionales. La decisión del tribunal de ordenar una condena de 180 meses de prisión refleja el hecho de que el esquema Ponzi de criptodivisas de Karlsson es uno de los más grandes que se han condenado hasta la fecha y garantiza que Karlsson tendrá ahora mucho tiempo para pensar en el daño que ha causado a sus víctimas”.
