La Policía desmantela en España una red de intercambio de SIM que vaciaba cuentas bancarias

Las autoridades españolas dijeron que desarticularon una red de delitos de intercambio de SIM que utilizaba la suplantación de identidad y la falsificación de documentos y textos para dirigirse a las cuentas bancarias de las víctimas.

En un comunicado de prensa, la Policía Nacional de España dijo que había detenido a ocho individuos en relación con la operación, que comenzó a más tardar el pasado mes de marzo. Los sospechosos, según las autoridades, se hacían pasar por empleados de un banco y utilizaban mensajes falsos para obtener información personal y datos bancarios de las personas seleccionadas.

“Con ello, engañaban a los empleados de las tiendas de telefonía para obtener duplicados de las tarjetas SIM y, de esta forma, tener acceso a los mensajes de confirmación de seguridad del banco”, señala el comunicado. “De esta forma, podían operar en la banca online y acceder a las cuentas bancarias para vaciarlas tras recibir los mensajes de confirmación de seguridad de los bancos”.

🚩8 detenidos por estafar a personas de toda #España mediante el #SimSwapping Obtenían información de sus víctimas mediante mensajes maliciosos y engañaban a empleados de tiendas de telefonía para duplicar las tarjetas SIM y así vaciar sus cuentas bancarias #SomosTuPolicía pic.twitter.com/tKfZfOFckI– Policía Nacional (@policia) February 10, 2022

Las tarjetas SIM son los chips del volumen de una uña que se insertan en una pieza específica de hardware -generalmente un teléfono- para que los operadores de telefonía móvil puedan vincularla a una cuenta móvil. El intercambio de tarjetas SIM se produce cuando un delincuente engaña a un empleado de un operador para que sustituya la tarjeta legítima del titular de una cuenta por una nueva asignada al estafador.

El intercambio de SIM se utiliza normalmente para realizar restablecimientos de cuentas de correo electrónico, que a su vez permiten al estafador restablecer las contraseñas de las cuentas bancarias y otras cuentas en línea. Los estafadores también utilizan el intercambio de SIM para completar las verificaciones de la autenticación de dos factores para los servicios que optan por utilizar la mensajería de texto SMS en lugar de formas más seguras de 2FA.

Los agentes de la Policía Nacional empezaron a investigar la red el pasado mes de marzo tras recibir dos denuncias por operaciones bancarias fraudulentas en diferentes puntos geográficos del país. Los dos perjudicados manifestaron que se había accedido a sus cuentas sin su consentimiento. Los investigadores acabaron por centrarse en la actividad en Barcelona, donde dijeron que los delincuentes blanqueaban el dinero robado en las transferencias bancarias ilegales.

Cuando los sospechosos obtenían las SIM de las víctimas, “éstas perdían la señal de cobertura en sus teléfonos, ya que al activar el duplicado, éste se desactivaba inmediatamente, quedando la línea en manos de los arrestados”, indicaron las autoridades. “Los estafadores [entonces] recibían los mensajes del banco con las claves necesarias para autorizar las transacciones. Para ello, utilizaban bancos online de varios países europeos, e incluso en nombre de las víctimas para dificultar el seguimiento y localización del dinero”.

Una pérdida inesperada de la señal de red en un solo smartphone (pero no en otros que utilizan el mismo operador) es un posible signo de intercambio de SIM. Con frecuencia, la víctima tiene poco tiempo para responder eficazmente antes de que se restablezcan las cuentas y se vacíen los fondos.

A principios de esta semana, el FBI mencionó que desde enero de 2018 hasta diciembre de 2020, recibió 320 quejas relacionadas con incidentes de intercambio de SIM que resultaron en pérdidas ajustadas de alrededor de 12 millones de dólares. El año pasado, el FBI recibió 1.611 quejas de intercambio de SIM, con pérdidas ajustadas de más de 68 millones de dólares.

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Alberto Berrios

Alberto Berrios

Escribo sobre productos relacionados con el audio desde pequeños altavoces inalámbricos hasta grandes sistemas Hi-Fi. No comparo estos productos con otros, sino que muestro los puntos fuertes y débiles de cada dispositivo separado. Si quieres saber si un determinado producto merece la pena, ¡consulta una de mis reseñas antes de hacer la compra! Gracias por leer, hasta la próxima.

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